方正电机:内部控制规则落实自查表

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日期:2025-04-16 00:00:00
股票名称:方正电机 股票代码:002196
研报栏目:公司公告  (PDF) 250K
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浙江方正电机股份有限公司内部控制规则落实自查表1 证券代码:002196 证券简称:方正电机内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是/否/不适用说明一、内部审计和审计委员会运作1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。

是 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。

是 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。

是 …

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